Armando Rodriguez
Oficial de Cumplimiento PLD/FT
Talento
Culiacán, CuliacánMiembro desde 19 de marzo de 2025
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Sobre mí
Licenciado en Derecho con más de 6 años de experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero.
Experiencia
Durante mi trayectoria he desarrollado he implementado políticas y procedimientos para la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para entidades del sistema financiero nacional (Transmisores de Dinero) y actividades vulnerables (arrendamiento de inmuebles, recepción de donativos y mutuo, préstamos o crédito).
Educación
Licencia en Derecho certificado por la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
