OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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Comprometida con el Cumplimiento normativo preventivo y combativo, leal a mis principios y valores, responsable y respetuosa de la legislación, con bastos conocimientos para un adecuado Compliance, contemplando Gobierno corporativo, Ética, Prevención de LD y FT, Enfoque Basado en riesgos, atención a Autoridades y Clientes.
Coordinador de Cumplimiento- Creditas: SOFOM y Actividad Vulnerable
Oficial de Cumplimiento- Credoconfia: SOFOM
Analista de Manuales PLD/FT- Grupo Emilac (todos los sectores financieros y no financieros)
Analista Cumplimiento: HSBC (Atención a Autoridades)
Diplomado: Corporate Compliance y Fraude Empresarial – 2022 EDEU Escuela de Negocios
Especialidad: Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (INACIPE)
Diversas Jornadas anuales en materia de PLD/FT
