Julieta Zambrano

Administradora de empresas y especialista en mesa de control, PLD, KYC, con amplia experiencia en el ramo financiero, bancario y automotriz, liderando equipos con enfoque basado en la implementación de buenas prácticas de cumplimiento normativo y apego a procesos.

CI BANCO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

Analista mesa de validación cumplimiento/PLD/KYC.

• Especialista en análisis y revisión documental de PF, PFAE, PM, proceso de onboarding con apego a normas de PLD/FT.

•Análisis y monitoreo de operaciones inusuales conforme a normativa PLD/FT.

•Análisis de documentos corporativos (actas constitutivas, poderes, Dictamen legal).

•Gestión integral de expedientes, control físico, inventario, depuración, digitalización,

Analista de Mesa de Control

•Revisar, validar clientes en sistema, migración, reasignación, vigencia, reinicio, revocación, etc.

•Control y seguimiento de alertas generadas por sistemas de monitoreo.

•Liberar operaciones y validar autorizaciones.homologación. Manejo de reportes y bases de datos.

• Controlar operación diaria, apoyo en la distribución de cargas de trabajo.
• Coordinación con áreas internas para correcta integración documental.
• Mejora de procesos para optimizar tiempos de respuesta (criterios de revisión, validación, evitar interpretaciones distintas entre analistas).

MAESTRIA EN ALTA DIRECCION

MARZO 2021 - DIC 2022

LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS