Marlene Corzo
Profesional con más de 10 años de experiencia en el sector bancario, especializada en prevención de lavado de dinero y control de riesgos
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Sobre mí
Profesional con más de 10 años de experiencia en el sector bancario, especializada en prevención de lavado de dinero y control de riesgos. A lo largo de mi trayectoria ha desarrollado sólidas habilidades en análisis de operaciones financieras, cumplimiento normativo y gestión de controles internos, asegurando el apego a las regulaciones nacionales e internacionales. Actualmente me desempeño como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, destacando por mi capacidad de análisis, atención al detalle y compromiso con la integridad financiera, contribuyendo a fortalecer los procesos de control y mitigación de riesgos dentro de la institución.
Experiencia
Analista PLD - CiBanco
(2020-01)
- Revisión y activación de cuentas (pesos dólares, euros, etc.)
- Activación de CI clave, liberación de operaciones.
- Revisión, verificación e integración de expedientes de clientes para la apertura de cuentas ciclabe spid y su operativa.
- Revisión de expedientes de Personas Físicas y Morales.
- Validación SPEI, SPID, captación T24.
- Revisión de fideicomisos, documentos, actas constitutivas, dictámenes jurídicos.
- Contacto con promotores, ejecutivos y sucursales.
- Supervisión a los analistas de mesa de control (capacitación y desempeño).
- Responsable de asesorar, resolver problemas y servir de enlace entre los analistas y la alta dirección.
- Identificación y análisis de riesgos por proceso de negocio
- Asegurar la calidad en investigaciones de prevención de Lavado de Dinero, y proteger a la entidad de los riesgos asociados al LD/FT en ITF y monitoreo de transacciones.
Cajero Principal Pull - CiBanco
(2015-01 - 2020-12)
- Encargada de Bóveda
- Compra y venta de divisas.
- Recepción de remotas.
- Recepción de transferencias.
- Caja de banco.
- Pago de cheques.
- Depósitos sbc.
- Depósitos en efectivo.
- Transferencias spei.
- Retiro de efectivo.
- Corte de caja.
- Ofrecer los diferentes productos de la institución.
- Arqueos deu cajeros.
- Auditorías.
- Transferencias, recargas, CiCash.
- Cubrir personal de cajero principal o cajas.
Gerente - CiBanco
- Dar de alta a clientes en el SIT.
- Apertura de cuentas.
- Transferencias.
- Recargas y Descargas de la tarjeta Ci cash.
Educación
Carrera trunca - Administración - TECNM Tecnológico Nacional de México
