Omar Silva Gutierrez

Abogado completamente titulado (Cédula Profesional No. 15192400) con experiencia práctica en Prevención de Fraude, Auditoría KYC/KYB y Cumplimiento Normativo de Delitos Financieros en entornos fintech, telecomunicaciones y servicios corporativos (Revolut, Alorica, Teleperformance Western Union). Profesional bilingüe (Español-Inglés, C1) con experiencia en verificación de identidad, monitoreo de transacciones, debida diligencia estándar y depuración de falsos positivos en alto volumen. Experimentado en la ejecución de protocolos CDD/EDD, detección de sanciones (OFAC/ONU/UE), evaluación de PEPs e investigaciones OSINT mediante plataformas especializadas de riesgo (Dante, Enforce).

Combina una sólida experiencia legal con rigor operativo para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de activos institucionales.

Analista de Delitos Financieros (Financial Crime Analyst) - Revolut México - Ciudad de México, México

(2026-04 - 2026-07)

• Ejecución de mitigación de riesgos de alta eficiencia mediante el análisis y depuración de alertas de falsos positivos en listas de Sanciones (OFAC, ONU, UE), PEP y Medios Adversos utilizando plataformas especializadas (Dante).
• Evaluación de perfiles de clientes complejos bajo matrices de riesgo institucional, enfocada en la prevención del Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT) y exposición a riesgos de terrorismo gubernamental/mediático.
• Realización de investigaciones de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) y Debida Diligencia Mejorada (EDD) para validar perfiles de clientes de alto riesgo, Origen de la Riqueza (SoW) y Origen de los Fondos (SoF).
• Realización de verificaciones de autenticidad de documentos y validación de la identidad del cliente durante las evaluaciones de riesgo de vinculación (onboarding) para prevenir la creación de cuentas fraudulentas.

Especialista en Prevención de Fraude y Riesgos - Alorica - Ciudad de México, México

(2025-06 - 2026-04)

• Monitoreo de datos transaccionales y flujos de trabajo operativos mediante herramientas de investigación especializada (Enforce) para detectar patrones de conducta fraudulenta y riesgos de robo de identidad en un marco de telecomunicaciones de alto volumen.
• Verificación de la documentación de identidad del cliente y detalles de la cuenta para garantizar la autenticidad y prevenir el acceso no autorizado a cuentas o la explotación de crédito.
• Aplicación de protocolos institucionales de mitigación de riesgos y marcos de cumplimiento normativo para proteger los activos corporativos y minimizar la exposición al fraude operativo.

Supervisor de Operaciones y Especialista en Transacciones - Teleperformance México - Ciudad de México, México

(2017-01 - 2024-01)

• Revisión de Transacciones y Debida Diligencia Estándar: Realización de debida diligencia estándar en transacciones de transferencia de dinero de alto volumen, monitoreando datos para garantizar la integridad operativa y el cumplimiento con los parámetros de la campaña.
• Detección y Escalamiento de Actividad Inusual: Identificación de patrones inusuales o sospechosos de transferencia de dinero y enrutamiento/escalamiento sistemático de transacciones señaladas al departamento especializado correspondiente para revisión avanzada.
• Liderazgo de Equipo y Operaciones (2021–2024): Promoción a Supervisor de Equipo, gestionando flujos de trabajo operativos, cumplimiento de SLA y rendimiento diario para un equipo de agentes que ejecutaban servicios de transferencia de dinero y procesamiento de transacciones.
• Cumplimiento Laboral y Supervisión de Talento: Dirección del ciclo completo de flujos de trabajo laborales, gestionando terminaciones legales, procesos de baja y procedimientos de contratación conformes al estricto cumplimiento de las regulaciones laborales.

Practicante / Asistente Legal - Bufete Jurídico Universitario (BUAP) - Puebla, México

(2023-02 - 2024-01)

• Redacción y revisión de contratos, convenios y documentación legal corporativa, evaluando la viabilidad legal y la exposición al riesgo en casos civiles y administrativos.
• Gestión de procedimientos judiciales, archivos digitales, seguimiento de plazos y representación administrativa ante organismos gubernamentales.

Licenciatura en Derecho - Derecho - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (2016 - 2024)

Seminario de Titulación - Victimología, Criminología y Ciberseguridad - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (2023-08 - 2024-02)

Bachillerato - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (2013 - 2016)