Pablo Victoria

Graduado en Economía y con una solida trayectoria en Prevención de Lavado de Dinero, he cultivado mi experiencia en actividades vulnerables y en instituciones financieras. A lo largo de mi carrea, he desempeñado el papel de analista, aplicando mi conocimiento en el campo para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad financiera. Mi experiencia y pasión por este ambito me permitre aportar una perspectiva informada y estrategica.

Estoy entusiamado por continuar contribuyendo al sector y enfrentar nuevos desafios.

Con una experiencia diversa en el ámbito financiero y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), he demostrado un historial sólido en diversas funciones. Como Analista de PLD en Efectivale, he llevado a cabo la revisión exhaustiva de expedientes, análisis de coincidencias en listas negras y procesos de remediación. Mi papel como Coordinador de PLD en Blinda me permitió supervisar y gestionar equipos, coordinar revisiones integrales de expedientes y colaborar en proyectos de autorregulación.

En mi rol en Automotriz Internacional, monitoreé ventas, gestioné avisos al SAT y realicé conciliaciones contables. En Santander, me centré en la detección de operaciones ilícitas y análisis de patrones transaccionales. Mi experiencia en Banamex como Analista de Prevención de Fraudes me brindó habilidades en la detección y prevención de fraudes.

Además, mi servicio social en la Bolsa Mexicana de Valores contribuyó a mis habilidades organizativas y administrativas.

Graduado de la carrera de Economia fienanciera en la Universidad de Valle de México, titulado.