Erick Uriel Maya Gonzalez

Hacer uso de mis conocimientos y habilidades, para que los objetivos y actividades laborales a los cuales sea asignado, sean alcanzados de forma exitosa.

• Línea de defensa en el correcto cierre de las alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional para identificar posibles operaciones inusuales que debieran ser reportadas a la sugerencia y a la Gerencia de PLD.
• Análisis e identificación de operaciones posiblemente inusuales e internas preocupantes, clientes de alto riesgo y aquellos considerados políticamente expuestos.
• Análisis de alertamientos y desviaciones de perfil transaccional, generando casos de investigación.
• Atención de reportes de áreas internas por posibles operaciones inusuales.
• Apoyar en la función de temas relacionados en materia de PLD
• Hacer del conocimiento de la Gerencia de PLD las operaciones inusuales detectadas y no justificadas.

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

ING. en Negocios y Gestion Empresarial tutulado