Roberto Lopez

Oficial de Cumplimiento

Talento

Ecatepec de MorelosMiembro desde 8 de abril de 2026

Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)KYC (Know Your Customer)Monitoreo de operaciones inusualesReportes regulatorios (SAT / UIF)Auditoría internaControl documental y expedientes legalesEvaluación de riesgosAtención a requerimientos de autoridadIntegración de expedientes legalesControl de poderes y actas constitutivasValidación de información fiscal de clientesExcelPower BICRMAnálisis de datosGestión de equiposMejora continua de procesos

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Sobre mí

Profesional especializado en prevención de lavado de dinero, fraude y cumplimiento regulatorio con experiencia en implementación de sistemas PLD/FT, gestión de equipos y auditoría interna. Contador Público con certificaciones en APCOP y Modelo COPC.

Experiencia

Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) at BUSSCAR DE MÉXICO (2025-01 – Present)

Implementación y gestión del sistema de prevención de lavado de dinero

Implementación del sistema de prevención de lavado de dinero (PLD)
Análisis y monitoreo de operaciones inusuales y relevantes
Integración y resguardo de expedientes de clientes (KYC)
Elaboración y envío de reportes regulatorios ante autoridades (SAT/SHCP)
Desarrollo de políticas y procedimientos internos de cumplimiento
Coordinación con áreas legal, comercial, contable y logística
Auditoría interna en materia de cumplimiento
Implementación desde cero del área de cumplimiento
Estandarización de procesos KYC y control documental
Reducción de riesgos operativos mediante controles internos

Líder Global de Calidad at AP LATAM (2023-01 – 2025-12)

Desarrollo y gestión de modelo de calidad para Contact Center

Desarrollo de modelo de calidad Contact Center
Aseguramiento de cumplimiento de normas internas y externas
Entrega de resultados en KPI de QA
Gestión del equipo de Calidad
Generar plan de trabajo del área para las 25 campañas
Innovación y mejora continua de procesos internos

Supervisor de Prevención de Fraude y Lavado de dinero at Codere LATAM (2022-01 – 2023-12)

Supervisión de equipo de fraude y prevención de lavado de dinero

Gestión del equipo de fraude LATAM
Identificación de patrones de fraude y posibles riesgos de lavado de dinero
Adaptación al monitoreo de fraude de acuerdo con las tendencias fraudulentas observadas
Coordinación y Seguimiento en los Círculos de Mejora Continua
Captura de datos operativos para reportes bimestrales, semestrales y anuales
Evaluación de herramientas de prevención de fraude

Coordinador Prevención de Fraude at BBVA México (2020-01 – 2022-12)

Coordinación y gestión de equipo de prevención de fraude