Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) at BUSSCAR DE MÉXICO (2025-01 – Present)
Implementación y gestión del sistema de prevención de lavado de dinero
- Implementación del sistema de prevención de lavado de dinero (PLD)
- Análisis y monitoreo de operaciones inusuales y relevantes
- Integración y resguardo de expedientes de clientes (KYC)
- Elaboración y envío de reportes regulatorios ante autoridades (SAT/SHCP)
- Desarrollo de políticas y procedimientos internos de cumplimiento
- Coordinación con áreas legal, comercial, contable y logística
- Auditoría interna en materia de cumplimiento
- Implementación desde cero del área de cumplimiento
- Estandarización de procesos KYC y control documental
- Reducción de riesgos operativos mediante controles internos
Líder Global de Calidad at AP LATAM (2023-01 – 2025-12)
Desarrollo y gestión de modelo de calidad para Contact Center
- Desarrollo de modelo de calidad Contact Center
- Aseguramiento de cumplimiento de normas internas y externas
- Entrega de resultados en KPI de QA
- Gestión del equipo de Calidad
- Generar plan de trabajo del área para las 25 campañas
- Innovación y mejora continua de procesos internos
Supervisor de Prevención de Fraude y Lavado de dinero at Codere LATAM (2022-01 – 2023-12)
Supervisión de equipo de fraude y prevención de lavado de dinero
- Gestión del equipo de fraude LATAM
- Identificación de patrones de fraude y posibles riesgos de lavado de dinero
- Adaptación al monitoreo de fraude de acuerdo con las tendencias fraudulentas observadas
- Coordinación y Seguimiento en los Círculos de Mejora Continua
- Captura de datos operativos para reportes bimestrales, semestrales y anuales
- Evaluación de herramientas de prevención de fraude
Coordinador Prevención de Fraude at BBVA México (2020-01 – 2022-12)
Coordinación y gestión de equipo de prevención de fraude
- Gestión del equipo de fraude
- Seguimiento de KPIS del departamento
- Coordinación e implementación de mejoras en el monitoreo de fraude
- Análisis y dictaminación de operaciones fraudulentas
- Seguimiento a alertas de riesgo
- Implementación de mejoras en procesos de prevención de fraude
