Rocio Gricel Gualito
Compliance officer, oficial de cumplimiento
Talento
Miguel Hidalgo, Delegación Miguel HidalgoMiembro desde 21 de junio de 2023
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Sobre mí
…Directora en materia prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.
Experiencia
Experiencia profesional
16 años de experiencia, catedrática universitaria, imparte charlas, conferencias y participación activa en medios de comunicación en paneles profesionales especializados.
Educación
Formación académica
- Licenciatura contaduría facultad contaduría y administración UNAM
- Candidato a maestra en auditoría forense, INACIPE
- Normativa y regulación internacional AML - FT, posgrado en derecho universidad panamericana
- Diplomado en prevención lavado dinero y FT- ITAM
- PLDFT Anticorrupción y soborno, Universidad Anáhuac de Puebla. nov
- AML FT, en centro estudios Citi Group, y en INACIPE México
- Diplomado en comercio exterior Facultad Contaduría y Administración
- Seminario internacional AML y defraudación fiscal, Universidad Castilla la Mancha España .
- Certificación CNBV Oficial cumplimiento Institución de Crédito -
- Certificación en gestión de riesgos FIBA
