Sttiven Castro

Analista KYC, PLD, Control normativo

Talento

Azcapotzalco, Delegación AzcapotzalcoMiembro desde 7 de noviembre de 2025

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Sobre mí

Soy lic en Derecho, me considero una persona comprometida con el trabajo me gusta mantenerme en un ambiente laboral en donde se pueda trabajar en equipo con la finalidad de obtener un bien común,

Experiencia

Abogado dictaminador kyc en INTERCAM BANCO de 2021 a 2025

Revisión de Actas de Asambleas
Conocimiento-Comprensión de Actas Constitutivas
Experiencia en KYC y PLD
Revisión documental de persona física y moral.
·Revisión de Poderes y Revocaciones

Analista de Medios de pago en INTERCAM BANCO de 2020 a 2021 (Responsable de resolución Aclaraciones Banco Emisor (cargos no reconocidos, devoluciones Atm Quebrantos) de controversias para banco emisor en relación a cargos no