Alexandra Bobocu

Profesionist cu experiență în domeniul bancar, în zona de conformitate (AML), precum și cu experiență în activități de contabilitate. Absolventă de licență și master în Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori cu bune abilități analitice, atenția la detalii și o solidă înțelegere a cadrului de reglementare financiar-bancar.

Ofiter Conformitate AML - UniCredit Bank - Bucuresti

(2024-11-16 - 2026-07-10)

• Emiterea de opinii in procesul de cunoastere a clientelei, revizuirea clientilor, opinii la deschide de conturi.
• Analiza si deciderea alertelor privind potentiale potriviri cu listele de persoane expuse politic, informatii negative si persoane generate de sistemele informatice.
• Verificarea și actualizarea informațiilor privind identitatea clienților persoane fizice și juridice, în conformitate cu cerințele reglementărilor AML/KYC. Revizuirea documentației legale și financiare a clienților pentru a asigura conformitatea cu politicile interne și reglementările naționale/internaționale.
• Asigura alimentarea listelor interne cu informatiile relevante negative furnizate de autoritatiile competente
• Analiza tranzacțiilor si aplicarea judecatii profesionale pentru determinarea naturii tranzactiilor, identificarea activităților neobișnuite sau potențial suspecte, conform scenariilor și alertelor AML
• Intocmirea si trimiterea la ONPCSB a rapoartelor de tranzactii suspecte in conformitate cu prevederile legii
• Analizarea, investigarea si emiterea de rezolutii in legatura cu alertele generate de aplicatiile informatice

Contabil - UniCredit Consumer Financing IFN S.A - BUCURESTI, România

(2023-07-07 - 2024-11-15)

• Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor curente ale societății pe baza documentelor primare, având în vedere respectarea legislației în vigoare (Codul Fiscal, Ordinul 27/2011 -emis de către BNR și MF, legea contabilității etc)
• Monitorizarea fluxului de numerar pentru a asigura suficiența fondurilor pentru operațiunile zilnice
• Reconcilierea operațiunilor zilnice aferente notei de credit – reconcilierea încasărilor din conturile colectoare, reconcilierea conturilor curente dedicate refinanțărilor
• Verificarea și înregistrarea facturilor/deconturilor să fie în conformitate cu prevederile legale și să fie aprobate de către persoanele autorizate în vederea efectuării plății conform procedurilor interne

Ofiter Conformitate Junior-AML - UniCredit Bank SA - Bucuresti, România

(2022-11-08 - 2023-07-05)

• Monitorizarea bunei functionari a instrumentelor si mecanismelor adecvate care vizeaza monitorizarea clientelei bancii in raport cu listele de personal expuse public, informatii negative si persoane/entitati desemnate
• Asigurarea conformitatii activitatilor Bancii cu regulile in domeniul cunoasterii clientelei prevazute de legislatie, reglementarile BNR, regulile interne si liniile directoare ale Grupului UniCredit
• Comunicarea si alertarea departamentelor relevante cand se constata nereguli ale functionarii instrumentelor si mecanismelor utilizate in activitatea de screening clienti, cat si participarea
• Intocmirea de rapoarte si evidente periodice sau, atunci cand situatia o impune, ad-hoc, cu privire la activitatile derulate

Master - Banci si Asigurari - Academia de Studii Economice din Bucuresti, FABBV (2022-07-20 - 2024-07-05)

Licență - Economist - Academia de Studii Economice din București (2019-10-01 - 2022-07-15)

Practicant - domeniul financiar - BCR LEASING IFN.SA (2021-04-05 - 2021-05-14)

Practician - domeniul ospitalității - Pensiunea Alex și Maria din Crasna (2018-06-01 - 2018-08-15)

Diploma - Tehnician in turism - Liceul teoretic Novaci (2015-09-01 - 2019-06-25)