Shanna Ramirez
Strategic Operations & Compliance Executive | Banking & Fintech | Portfolio Governance | Regulatory Oversight
Talento
San JuanMiembro desde 27 de abril de 2026
ComplianceTrust & Custody Operations LeaderBankingFiduciary ServicesAsset SafekeepingRegulatory ComplianceCore Banking ControlsPortfolio Management and Oversightstrategic operationsCorporate Governance, Risk Management, Digital Transformation, Portfolio ManagemRegulatory Compliance, BSA/AML, KYC/KYB, SOX, Internal Controls, Fiduciary ServiCore Banking Conversions, System Implementations, CRM Governance, SaaS OperationCross-functional Leadership, Mentoring, Change Management, Bilingual Communicati
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Auditoría y Control Interno (Internal Audit Support)Consultoría en Cumplimiento Bancario (Regulatory Compliance)Gestión de Proyectos de Tecnología Financiera (Fintech PM)Optimización de Procesos Operativos (Operational Excellence)
Sobre mí
Líder ejecutiva con más de 15 años de trayectoria transformando operaciones en instituciones financieras reguladas y entornos de banca digital. Mi experiencia se centra en el diseño de infraestructuras escalables, la gobernanza de riesgos y el cumplimiento normativo (BSA/AML, KYC, SOX).
Me especializo en la gestión de portafolios complejos y en liderar conversiones de sistemas ('core conversions') que aseguran la continuidad del negocio y la integridad de los datos. He sido socia estratégica de Juntas Directivas y reguladores, traduciendo requisitos legales en flujos de trabajo eficientes y rentables.
Soy una líder bilingüe (español/inglés) apasionada por el desarrollo de equipos de alto rendimiento y el uso de la tecnología para elevar los estándares de servicio al cliente y la excelencia operativa.
Experiencia
- Medici Bank International (IFE) | Head of Operations – Credit, Asset Oversight & Regulatory Governance
- Lideré la arquitectura operativa para un modelo de banca digital-first, garantizando el escalonamiento de sistemas de monitoreo y onboarding durante periodos de rápido crecimiento.
- AmeriNat | Asset & Portfolio Manager – Credit & Asset Administration
- Gestioné portafolios de activos comerciales y residenciales, optimizando procesos de cumplimiento y liderando la migración de sistemas críticos con cero interrupción de servicio.
- Santander Consumer International (Experis) | Business Operations Manager – Lending Operations & Control Oversight
- Dirigí las operaciones de préstamos al consumidor y supervisión de controles, colaborando con equipos de tecnología para mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento regulatorio.
- Doral Recovery (Doral Bank – BPPR) | Senior Operations Manager – Credit, Asset Management & Regulatory Compliance
- Supervisé la administración de activos complejos y dirigí equipos multidisciplinarios en la estabilización de operaciones post-migración de sistemas centrales.
Educación
EDUCATION
Universidad del Este, Carolina, PR
Bachelor’s Degree – Business Administration (Accounting)
Graduate Studies
MBA – Strategic Leadership & Management
Completed coursework
Habilidades
Strategic Operations & Compliance ExecutiveBanking & FintechPortfolio GovernanceRegulatory Oversight
