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Perfiles Premium

Natalia Bernardo Hontoria-Larios

Talento

Asset&Commercial Manager Real Estate

Madrid, Madrid

Amplia experiencia en pricing, reporting ejecutivo, control de calidad de datos y coordinación con áreas clave (Legal, AML

Más resultados

Maria de los angeles Pintor matillas

Talento

Pbc/AML

Valdemoro, Madrid0

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Patricia Lozano

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KYC/AML analyst

Torrejón de Ardoz, Madrid0

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Luis Cuello

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AML Compliance Analyst

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Mary Tena

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AML Compliance Expert

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Vinicius Pinho

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Compliance, Risks and AML

Madrid, Madrid15 €/hora

Contrata sus serviciosanti-money launderinginternal controlsrisk management+4

Compliance, Risks and AML

Antonio Lopez

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Gestion CRM y AML

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Nezxaid Diaz

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AML/PBCFT/Compliance

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Alicia Ozdzinska

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Elena Martinez Martinez

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AML, FINCRIME, KYC ANALYST

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Manuel Santos Mailland

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Lawyer | Compliance | AML/CFT | Tech

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Lawyer | Compliance | AML/CFT | Tech

Yudith Salazar Lara

Talento

Analista de Riesgo y Crédito | KWC y AML

Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Analista de Riesgo y Crédito | KWC y AML

Irina Piloyan Hovhannisyan

Talento

Anti Money Laundering Officer

Madrid, Madrid0

AML/CTF officer, with more than 18 years of experience in areas like the Bank Sector, Real Estate, and Interpretation/

Daniel Baltodano

Talento

Virtual Assistant

Coslada, Madrid5 €/hora0

Contrata sus serviciosservicio al clienteoficial de cumplimientoespecialista financiero+2

Risk Investigator / Compliance Officer / AML team Poshmark U.S. Virtual Assistant / Listing Manager

Irene Aguilar

Talento

Compliance and Regulatory Manager

Madrid, Madrid0

Contrata sus servicioscompliance manageraml compliance managerregulatory manager+2

that appropriate Due Diligence processes are enacted in an efficient and risk-focused manner in compliance with BSA/ AML

Soraya Rojas

Talento

Chica activa

Algeciras, Cádiz0

CarrefourAuxiliar de servicios en el puerto de Algeciras en varias operaciones paso del estrecho con las empresas TME y AML

Carlos Antonio Ballesteros Blanco

Talento

LAW GRADUATE COMPLIANCE & FINANCIAL REGULATION

Madrid, Madrid

Analytical and detail-oriented profile with solid knowledge of MiFID II, DORA, MiCA and AML regulations.

Mohammed Shahrukh Yezdani Jahan

Talento

Four years of experience in Customer Service

Madrid, Madrid0

More than 6 years of experience in Compliance Department related to AML/FT and nearly 4 years of experience working as

Ignacio Peral Ramos

Talento

Consultor compliance especializado en PBC/FT

Madrid, Madrid

AML / PBC-FTKYC & CDDScreening+14

BC / THE COMPLIANT (2022-06 – Present) Responsable Senior de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT – AML

Manuel Alejandro Garcia Rojas

Talento

Marketing digital & Desarrollo de aplicaciones web

Vilanova i la Geltrú, Barcelona0

las solicitudes de créditos que nos enviaban desde el área comercial, por ultimo me desempeñe en el cargo de Profesional AML

Joaquin Manuel Alpañez Lopez

Talento

Consultor Técnico | Backend Developer | AntiFraude

Granada, Granada

• DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y ADAPTACIÓN TOTAL DE MÓDULOS AML (ANTI–MONEY LAUNDERING).

Principales ubicaciones

Madrid16 Barcelona6 Malaga3 Granada2 Vilanova i la geltru, Barcelona2 Alcobendas, Madrid1 Algeciras, Cadiz1 Ciudad real1 Coslada, Madrid1 Gijon, Asturias1 Torrejon de ardoz, Madrid1 Valdemoro, Madrid1

Sectores

Legal9 Finanzas y Seguros7 Tecnología y Medios4 Servicios Administrativos2 Servicios al Consumidor2 Consultoría2 Hostelería y Turismo1 Marketing1 Inmobiliaria1 Comercio Minorista1

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Talento

Abogado Penal Económico y Corporativo; Compliance.

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Victor Cordero

Talento

Data scientist

Madrid, Madrid30 €/hora0

Contrata sus serviciosdata scientistingeniero software