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Maria de los angeles Pintor matillas

Pbc/AML

Valdemoro, Madrid0

Patricia Lozano

KYC/AML analyst

Torrejón de Ardoz, Madrid0

KYC/AML analyst

Luis Cuello

AML Compliance Analyst

Barcelona, Barcelona0

AML Compliance Analyst

Mary Tena

AML Compliance Expert

Ciudad Real, Ciudad Real0

AML Compliance Expert

Vinicius Pinho

Compliance, Risks and AML

Madrid, Madrid15 €/hora

Contrata sus serviciosanti-money launderinginternal controlsrisk management+4

Compliance, Risks and AML

Antonio Lopez

Gestion CRM y AML

Málaga, Málaga

Gestion CRM y AML

Nezxaid Diaz

AML/PBCFT/Compliance

AML/PBCFT/Compliance

Alicia Ozdzinska

AML/CDD Analista

Málaga, Málaga0

AML/CDD Analista

Elena Martinez Martinez

AML, FINCRIME, KYC ANALYST

Granada, Granada0

AML, FINCRIME, KYC ANALYST

Christian Moreno Diéguez

Head of Compliance, MLRO & DPO

Rivas-Vaciamadrid

Regulatory ComplianceInternal Control FrameworksRisk Management+3

framework, including AML operations and control framework.

Manuel Santos Mailland

Lawyer | Compliance | AML/CFT | Tech

Barcelona, Barcelona

Lawyer | Compliance | AML/CFT | Tech

Yudith Salazar Lara

Analista de Riesgo y Crédito | KWC y AML

Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Analista de Riesgo y Crédito | KWC y AML

Mariela Anton Linares

Risk analyst

Gestión de Riesgo OperacionalSupervisión 2LODQA (Aseguramiento de Calidad)+12

Amplia experiencia previa en investigaciones AML/SAR y controles de Financial Crime. Bilingüe en inglés y español.

Irina Piloyan Hovhannisyan

Anti Money Laundering Officer

Madrid, Madrid0

AML/CTF officer, with more than 18 years of experience in areas like the Bank Sector, Real Estate, and Interpretation/

Daniel Baltodano

Virtual Assistant

Coslada, Madrid5 €/hora0

Contrata sus serviciosservicio al clienteoficial de cumplimientoespecialista financiero+2

Risk Investigator / Compliance Officer / AML team Poshmark U.S. Virtual Assistant / Listing Manager

Irene Aguilar

Compliance and Regulatory Manager

Madrid, Madrid0

Contrata sus servicioscompliance manageraml compliance managerregulatory manager+2

that appropriate Due Diligence processes are enacted in an efficient and risk-focused manner in compliance with BSA/ AML

Soraya Rojas

Chica activa

Algeciras, Cádiz0

CarrefourAuxiliar de servicios en el puerto de Algeciras en varias operaciones paso del estrecho con las empresas TME y AML

Carlos Antonio Ballesteros Blanco

LAW GRADUATE COMPLIANCE & FINANCIAL REGULATION

Analytical and detail-oriented profile with solid knowledge of MiFID II, DORA, MiCA and AML regulations.

Mohammed Shahrukh Yezdani Jahan

Four years of experience in Customer Service

Madrid, Madrid0

More than 6 years of experience in Compliance Department related to AML/FT and nearly 4 years of experience working as

Ignacio Peral Ramos

Consultor compliance especializado en PBC/FT

AML / PBC-FTKYC & CDDScreening+14

BC / THE COMPLIANT (2022-06 – Present) Responsable Senior de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT – AML

Natalia Bernardo Hontoria-Larios

Asset&Commercial Manager Real Estate

Amplia experiencia en pricing, reporting ejecutivo, control de calidad de datos y coordinación con áreas clave (Legal, AML

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Legal Counsel con 5 años de experiencia

Litigation ManagementRegulatory Analysis and ComplianceCivil Litigation Strategy+7

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