Alonso Ramos
Certificado en materia de PLD/FT (CNBV y la UIF)
Talento
Guadalajara, GuadalajaraMiembro desde 8 de abril de 2025
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Sobre mí
Actualmente me encuentro certificado en materia de PLD/FT por la CNBV y la UIF (actividades vulnerables)
Cuento con experiencia como oficial de cumplimiento y auditor en materia de PLD/FT
Certificado por la CNBV desde 2017 y por la UIF desde 2022
Actividades principales
Cumplimiento de las obligaciones de instituciones financieras y actividades vulnerables respecto de:
- Elaboración de manuales de cumplimiento
- Elaboración e implementación de metodología de evaluación de riesgos
- Envío de reportes en materia de PLD/FT
- Impartición de capacitación anual a empleados y directivos
- Contestación de oficios
- Actualización de listas negras
- realización de auditorías en materia de PLD/FT para validar el cumplimiento de las Disposiciones ante la CNBV
Experiencia
Me he desempeñado los últimos 9 años en puestos de analista de PLD/FT, oficial de cumplimiento y auditor en la materia
Educación
Licenciado en administración gubernamental y políticas públicas
