Alonso Ramos

Actualmente me encuentro certificado en materia de PLD/FT por la CNBV y la UIF (actividades vulnerables)

Cuento con experiencia como oficial de cumplimiento y auditor en materia de PLD/FT

Certificado por la CNBV desde 2017 y por la UIF desde 2022

Actividades principales

Cumplimiento de las obligaciones de instituciones financieras y actividades vulnerables respecto de:

1. Elaboración de manuales de cumplimiento
2. Elaboración e implementación de metodología de evaluación de riesgos
3. Envío de reportes en materia de PLD/FT
4. Impartición de capacitación anual a empleados y directivos
5. Contestación de oficios
6. Actualización de listas negras
7. realización de auditorías en materia de PLD/FT para validar el cumplimiento de las Disposiciones ante la CNBV

Me he desempeñado los últimos 9 años en puestos de analista de PLD/FT, oficial de cumplimiento y auditor en la materia

Licenciado en administración gubernamental y políticas públicas