Analista de Cumplimiento Legal PLD y FT
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Soy abogado, tengo 41 años y la mayor parte de mi especialidad ha sido en el ramo Financiero, me considero una persona analítica, proactiva, sociable, responsable y confiable, a lo largo de mi carrera profesional he aprendido el valor agregado que se da al momento de realizar algún trabajo.
Actualmente trabajo en Maxi Transfer Services en el area de Analisis Transacciona y mi antigüedad es de 1 año y medio.
Los últimos 20 años mi enfoque ha sido en el sector Financiero (Remesas), específicamente en la Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, monitoreando y revisando patrones de sospecha los cuales se agregan al sistema para mitigar el riesgo, emitiendo alertas a las autoridades correspondientes, asegurando el KYC de nuestros clientes cada año a través de auditorías independientes, colaborando con dependencias de USA (DEA,DHS) para el envió de SUBPOENAS Civiles y Judiciales
Facultad de Derecho y Criminología (Concluida)
