Arnoldo Martell
Cumplimiento legal
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Sobre mí
Amplia experiencia en el área de cumplimiento y servicio al cliente del sector financiero (MSB). Entusiasmado por emprender nuevos retos que desafíen y pongan a prueba mis capacidades.
Experiencia
4 años laborando en una MSB, comenzando desde el área de ventas telefónicas. Posteriormente ingrese al área de cumplimiento desempeñando diferentes funciones como descartes de perfiles, análisis a través de diferentes filtros (KYC, OFAC, DNY, etc.) para posterior liberación de transacciones, atención telefónica, entre otras funciones llegando a ocupar el puesto y las funciones de calidad (team leader) del departamento. Por último ingrese al área de control/auditoría interna, en este último desempeñe labores como: revisión de políticas y procesos de las áreas de toda la empresa, análisis de reportes a entidades financieras (CTR, SARs, 314 b , etc), análisis de liberación de nuevas agencias prospecto para la compañía, entre itras funciones.
Educación
Estudiante de ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León
