Damian Garcia
Analista Cumplimiento Legal PDL
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Sobre mí
Soy un profesional en el ámbito financiero, específicamente remesas internacionales, mi experiencia como supervisor me enseño a trabajar en equipo, ser proactivo, confiable, decidido, entre otras facultades.
Soy una persona que tiene experiencia, soy innovador y se desempeñar bien mis funciones.
Experiencia
Soy un profesional en el tema de prevención de fraudes y anti lavado de dinero, trabaje en la compañía de maxi transfer( remesas internacionales), en este tiempo desarrolle diversos tipos de alertas y procesos que ayudaron a la compañía a detectar diversos tipos de patrones de sospecha, para posteriormente realizar las debidas diligencias.
Tengo cursos
Anti lavado de dinero (PDL)
Ley del secreto bancario (BSA)
Oficina para la protección financiera al consumidor (CFPB)
Educación
Bachillerato 2016 - 2018
Curso de ingles actualmente estudiando
