Jesus Sanchez

Profesional proactivo, organizado y responsable con excelentes relaciones interpersonales. Alta capacidad para adaptarse y comprometido con la realización eficiente de sus labores. Orientado a resultados y con una sólida formación en Derecho y Ciencias Jurídicas

Liderazgo y supervisión de las operaciones legales y de cumplimiento de la empresa, asegurando el cumplimiento de normativas vigentes.

▪ Gestión integral de la estructura corporativa, incluyendo asambleas, poderes, y constitución de nuevas unidades de negocio, así como la administración de documentos corporativos (NDA's, etc.).

▪ Dirección del equipo especializado en la revisión y redacción de contratos de crédito relacionados con la actividad principal de la empresa y proyectos adicionales solicitados por parte de

Dirección General.

▪ Elaboración y presentación de reportes ante la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (CONDUSEF).

▪ Manejo de PUR CONDUSEF y SITIPLD ante la CNBV para asegurar el cumplimiento regulatorio.

▪ Coordinación eficiente de requerimientos de las autoridades competentes y participación en sesiones de Comité de

Cumplimiento y Control (CCC).

▪ Análisis de operaciones y reportes correspondientes.

▪ Supervisión directa de auditorías anuales de Prevención de

Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para garantizar la conformidad con las normativas.

▪ Renovación de dictamen técnico y actualización de Manual de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas

Universidad Metropolitana de Monterrey, 2014 - 2018

Bachillerato General

Preparatoria 8 UANL, 2008 - 2010

Contador Público (Trunca)

FACPYA UANL, 2010 – 2013