Pedro Velasco López

Entusiasta, responsable, puntual, con disposición de trabajar en equipo, trabajo bajo objetivos, capacidad de trabajo bajo presión, disponibilidad de viajar.

Coordinador PLD - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.

(2019-07 - 2022-08)

Registro patronal Y602238910. Durante este período trabajó bajo dos empresas Outsourcing: Administradora Zamzahara S.A de C.V. (Registro patronal Y646651310) del 01 de julio 2019 al 15 de septiembre de 2021, y UTANI S.A de C.V. (Registro Patronal Y608303910) del 16 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2022. Jefe Directo: Vania Salas García.

• Validaciones en listas negras de prospectos de clientes en el sistema de PLD ARMOR de la empresa.
• Consulta de clientes y prospectos en las Listas Negras y PEP´S en el portal del proveedor QUIEN ES QUIEN para validar si existe alguna restricción.
• Validación de documentos de prospectos de clientes como son: INE, CURP Y FOTOGRAFIA DE SELFI (en pagina del INE, RENAPO Y DEMAS MEDIOS).
• Reporte de operaciones Vulnerables de las IAP CAME Y FLE (donativos y créditos), antes del día 17 de cada mes a través del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) en internet.
• Reportes de operaciones inusuales, inusuales de 24 horas y relevantes a la CNBV por medio del portal SITIPLDFT, generando el acuse correspondiente.
• Una vez generados los procesos de alertas de PLD y para dar seguimiento se solicita vía correo a las sucursales la información de los socios alertados, lo anterior para poder realizar el análisis transaccional de la alerta de Depósito, Retiro o Pago, según sea el caso, se descarga la información enviada por la sucursal y se elabora un expediente por cada socio alertado en el periodo generado para así determinar si se reporta o no.
• Atención y seguimiento a las solicitudes de información del SITI AA para dar respuesta a la Autoridad.
• Dar seguimiento a los informes de LPB (altas y bajas), que envía la CNBV, así como generar los layouts respectivos para la carga de los mismos en las listas negras de los sistemas SIEBEL y MINDS.

Analista de Cumplimiento Normativo - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.

(2017-12 - 2019-06)

Registro patronal Y602238910. Jefe Directo: Gil Rogelio Cruz Cruz.

• Generar Alertas de PLD en sistema MINDS.
• Generar transacciones de los socios en sistema MINDS.
• Solicitar información y documentación a las Sucursales para el análisis transaccional de los socios.
• Descargar la información que envían las Sucursales para la elaboración de los expedientes de cada socio.
• Atención y seguimiento a las solicitudes de información del SITI AA para dar respuesta a la Autoridad.
• Llevar Oficios a la CNBV y CONDUSEF para su tramite.
• Consulta de clientes y prospectos en las Listas Negras y PEP´S en el portal del proveedor QUIEN ES QUIEN para validar si existe alguna restricción.

Analista de cuentas por pagar - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.

(2016-01 - 2017-12)

Registro patronal Y602238910. Periodo: 23 de enero de 2016 a diciembre de 2017. Jefe Directo: José Francisco Arias Chamorro.

• Atención de la recepción de cuentas por pagar.
• Recepción de facturas y órdenes de compra de clientes y proveedores Internos y Externos.
• Dar seguimiento a las cuentas por pagar y reembolsos de los socios en el sistema ORACLE.

Auxiliar de Cumplimiento Normativo - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.

(2014-03 - 2016-01)

Registro patronal Y602238910. Outsourcing: BEST RECURSOS HUMANOS S.A. de C.V. con Registro patronal Y641520310. Periodo en la cual la outsourcing pagó la nómina del 19 de diciembre de 2013 a 22 de enero de 2016. Jefe Directo: Víctor Cardoso Gómez y Gil Rogelio Cruz Cruz.

• Dar seguimiento a las Alertas generadas de PLD, solicitando la información a las sucursales.
• Elaboración y resguardo de expedientes de Quejas CONDUSEF.
• Elaboración de estados de cuenta en sistema LIRA.
• Llevar Oficios a la CNBV y CONDUSEF para su tramite.

Encargado del Archivo del Área de Contabilidad - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.

(2013-12 - 2014-03)

Registro patronal Y602238910. Outsourcing: BEST RECURSOS HUMANOS S.A. de C.V. con Registro patronal Y641520310. Periodo en la cual la outsourcing pagó la nómina del 19 de diciembre de 2013 a 22 de enero de 2016. Jefe Directo: Ernesto Sustaita Márquez.

• Control y resguardo de Documentos del Área de Contabilidad.
• Elaboración de Conciliaciones.

Técnico en Informática

Bachillerato