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En Monterrey

Juan Alejandro Uribe Villarreal

Auditor Interno

Monterrey, Monterrey

del Norte en Monterrey, N.L., certificado por la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Juan Segura

Analista de Cumplimiento Legal PLD y FT

Monterrey, Monterrey

enfoque ha sido en el sector Financiero (Remesas), específicamente en la Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Jesus Sanchez

Gerente Legal y Oficial de cumplimiento

Monterrey, Monterrey

▪ Supervisión directa de auditorías anuales de Prevención deLavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/