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37personas encontradas para Terrorism

Moises Ulises Nieto Salinas

Criminalista Bilingüe Supervisor Segur Diplomátic

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos$450/hora

Contrata sus serviciosinvestigador privadoseguridad privadaperito en criminalística+2

pérdidas en piso de ventas, análisis de riesgos de seguridad física, monitoreo CCTV y contra vigilancia, curso de contra terrorismo

Rocio Gricel Gualito

Compliance officer, oficial de cumplimiento

Miguel Hidalgo, Delegación Miguel Hidalgo

…Directora en materia prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.

Arleth Rubí Meraz Durán

Abogada

Tesistán, Zapopan

Soy un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).

Limbert Ariel Dominguez

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD/FT

Mérida, Mérida

Abogado especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el Sistema Financiero y Actividades

Arely De jesus angeles

Oficial de Cumplimiento

Mexico City, Ciudad de México

5 años de experiencia en materia fe prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Laura Garcia

Analista KYC Compliance AML

Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez

reglamentos que nos rige el art 115 y en interés sobre el tema de Prevención de Lavado de Dinero contra el Financiamiento al terrorismo

Litzi Cáceres

Internacionalista freelancer

Ciudad del Carmen, Carmen$150/hora

Contrata sus serviciosanálisis económicogestión de proyectosanálisis político+2

Cuenta con experiencia en procesos electorales en el INE y en investigación académica sobre terrorismo en el sudeste asiático

Armando Rodriguez

Oficial de Cumplimiento PLD/FT

Culiacán, Culiacán

implementado políticas y procedimientos para la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Edgar Méndez

AML KYC SUP

Mexico City, Ciudad de México

Especialista en Compliance, análisis de riesgos y Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Carlos Manuel De la Cruz Martir

Call Center Cobranza

La Candelaria Tlapala, Chalco

retroalimentaciónEstrategiasManejo de Base de DatosCurso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Diego Bautista

Abogado de cumplimiento

Lerma de Villada, Lerma

tanto en cumplimiento regulatorio de entidades financieras, como en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Vanessa Mendoza

Licenciada en Derecho

Chihuahuita, Chihuahua

tramites ante notarias y entes gubernamentales, certificada ante la CNBV en Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo

Brenda Itzel Munguía

Especialista en PLD y Fraude

Mexico City, Ciudad de México

Cuento con sólida experiencia en la detección de patrones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraude en

Juan Segura

Analista de Cumplimiento Legal PLD y FT

Monterrey, Monterrey

enfoque ha sido en el sector Financiero (Remesas), específicamente en la Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Irving Jesús Ruiz Reyes

Jurídico- Corporativo- Compliance.

Mexico City, Ciudad de México

seguros y bursátil), complementándolo con conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Erik Del valle

Analista de prevencion de lavado de dinero

Tláhuac, Delegaciñon Tláhuac

publico egresado de la ESCA unidad tepepan con 7 años de experiencia en prevencion de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Jorge Eduardo Renteria Guzman

Agobado Corporativo y Compliance Officer.

Parques del Sur V, León$190/hora

Contrata sus serviciosabogadoasesor jurídicogerente jurídico+2

Gestión integral del Riesgo Normativo con un énfasis crítico en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Karime Morales

ASESOR PATRIMONIAL/ATENCION A CLIENTES/VENTAS

Heroica Caborca, Caborca$53/hora

Contrata sus serviciosasesor patrimonialventasrecepcionista+2

facturación, manejo de dinero y además de obtener cursos de certificaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Sergio Freeman

HEAD LEGAL

Mexico City, Ciudad de México

Implementación de sistemas deprevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con participación

Alejandra Rios

Ing Mecánico Administrador

Guadalupe, Nuevo León

Mejora Continua, rol donde me desempeñé dirigiendo una certificación CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism

Josue Gaston Gonzalez Martinez

Gerente Nacional de Mesa Control SOFOM

Mexico City, Ciudad de México

Con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y en la implementación de soluciones

Principales ubicaciones

Mexico city, Ciudad de mexico8 Monterrey3 Merida2 Celaya1 Chetumal, Othon p. blanco1 Chihuahuita, Chihuahua1 Ciudad del carmen, Carmen1 Cuautitlan izcalli1 Culiacan1 Ecatepec de morelos1 Guadalupe, Nuevo leon1 Hermosillo1

Sectores

Legal9 Servicios Administrativos7 Finanzas y Seguros5 Administración Pública4 Servicios al Consumidor2 Recursos Humanos2 Consultoría2 Tecnología y Medios1 Construcción1 Ingeniería1 Ventas1

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