Profesionales de Terrorism en México

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38personas encontradas para Terrorism

Miguel Angel Basave Hernandez

Talento

Abogado de Cumplimiento (PLD/FT) | Prevención de Lavado de Dinero | Riesgo y Regulación Financiera | Abogado de Pensiones.

León de los Aldama, León$1,500/hora

Contrata sus serviciosServicios en cumplimiento PLD/FT conforme a la Ley Federal para la Prevención e

Especialista en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con enfoque

Arleth Rubí Meraz Durán

Talento

Abogada

Tesistán, Zapopan

Soy un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).

Rocio Gricel Gualito

Talento

Compliance officer, oficial de cumplimiento

Miguel Hidalgo, Delegación Miguel Hidalgo

…Directora en materia prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.

Limbert Ariel Dominguez

Talento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD/FT

Mérida, Mérida

Abogado especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el Sistema Financiero y Actividades

Moises Ulises Nieto Salinas

Talento

Criminalista Bilingüe Supervisor Segur Diplomátic

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos$450/hora

Contrata sus serviciosinvestigador privadoseguridad privadaperito en criminalística+2

pérdidas en piso de ventas, análisis de riesgos de seguridad física, monitoreo CCTV y contra vigilancia, curso de contra terrorismo

Litzi Cáceres

Talento

Internacionalista freelancer

Ciudad del Carmen, Carmen$150/hora

Contrata sus serviciosanálisis económicogestión de proyectosanálisis político+2

Cuenta con experiencia en procesos electorales en el INE y en investigación académica sobre terrorismo en el sudeste asiático

Diego Bautista

Talento

Abogado de cumplimiento

Lerma de Villada, Lerma

tanto en cumplimiento regulatorio de entidades financieras, como en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Irving Jesús Ruiz Reyes

Talento

Jurídico- Corporativo- Compliance.

Mexico City, Ciudad de México

seguros y bursátil), complementándolo con conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Brenda Itzel Munguía

Talento

Especialista en PLD y Fraude

Mexico City, Ciudad de México

Cuento con sólida experiencia en la detección de patrones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraude en

Erik Del valle

Talento

Analista de prevencion de lavado de dinero

Tláhuac, Delegaciñon Tláhuac

publico egresado de la ESCA unidad tepepan con 7 años de experiencia en prevencion de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Arely De jesus angeles

Talento

Oficial de Cumplimiento

Mexico City, Ciudad de México

5 años de experiencia en materia fe prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Vanessa Mendoza

Talento

Licenciada en Derecho

Chihuahuita, Chihuahua

tramites ante notarias y entes gubernamentales, certificada ante la CNBV en Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo

Edgar Méndez

Talento

AML KYC SUP

Mexico City, Ciudad de México

Especialista en Compliance, análisis de riesgos y Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Laura Garcia

Talento

Analista KYC Compliance AML

Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez

reglamentos que nos rige el art 115 y en interés sobre el tema de Prevención de Lavado de Dinero contra el Financiamiento al terrorismo

Armando Rodriguez

Talento

Oficial de Cumplimiento PLD/FT

Culiacán, Culiacán

implementado políticas y procedimientos para la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Josue Gaston Gonzalez Martinez

Talento

Gerente Nacional de Mesa Control SOFOM

Mexico City, Ciudad de México

Con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y en la implementación de soluciones

Carlos Manuel De la Cruz Martir

Talento

Call Center Cobranza

La Candelaria Tlapala, Chalco

retroalimentaciónEstrategiasManejo de Base de DatosCurso Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Juan Alejandro Uribe Villarreal

Talento

Auditor Interno

Monterrey, Monterrey

del Norte en Monterrey, N.L., certificado por la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Pamela Caballero Rivas

Talento

Auditor Interno de Sucursales

Mexico City, Ciudad de México

riesgos operativos y en la verificación de procesos vinculados a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Juan Segura

Talento

Analista de Cumplimiento Legal PLD y FT

Monterrey, Monterrey

enfoque ha sido en el sector Financiero (Remesas), específicamente en la Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Jorge Eduardo Renteria Guzman

Talento

Agobado Corporativo y Compliance Officer.

Parques del Sur V, León$190/hora

Contrata sus serviciosabogadoasesor jurídicogerente jurídico+2

Gestión integral del Riesgo Normativo con un énfasis crítico en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Principales ubicaciones

Ciudad de México8 Monterrey3

Perfiles relacionados

Karime Morales

Talento

ASESOR PATRIMONIAL/ATENCION A CLIENTES/VENTAS

Heroica Caborca, Caborca$53/hora

Contrata sus serviciosasesor patrimonialventasrecepcionista+2