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10personas de Terrorism encontradas

Estefania Daro

Abogada - Especializada en PLA/FT, RRII

Chacarita, Comuna 15

Abogada especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Relaciones Internacionales y Derecho Administrativo

Joaquín Fernández Vila

Comunicación Social (UBA) - KYC Analyst (AMEX)

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.

clientes potenciales para garantizar que cumplen con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo

Marcos De Rosa

Abogado

Banfield, Partido de Lomas de Zamora

Diplomatura en Data Governance en la UCEMA y Diplomatura en prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo

Abril Robledo Dei

Abogada - Compliance - especializada en PLAyFT

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.

Cuento con gran experiencia en el área de Compliance, en especial en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Yamila Ferreyra

Abogada especializada en Riesgos y Compliance

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.$ 50.000/hora

Contrata sus serviciosparalegalanalista de riesgosabogada+1

financieros, especializada en la implementación y seguimiento de políticas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo

Silvio Miguel Suárez Salgado

Risk, AML & Process Transformation

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.US$ 200/hora

Contrata sus serviciosamlcustomer experiencesales quality+3

nacional de AML, impulsando una cultura de control y prevención en materia de Sanciones, AB&C y Financiamiento del Terrorismo

Sofia Andres

23 Años

Villa Urquiza, Comuna 120

Colaboración en la confección de reportes para elevar al comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Ana Giordamachi

Abogada

Los Cocos, Córdoba0

cumplimiento ante la UIF, incluyendo el desarrollo del Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Johanna Mendoza

Auditor

Buenos Aires, Buenos Aires C.F.

cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas vinculadas a la prevención del Lava de Activo y Financiamiento del Terrorismo

Carol Roy

Buenos Aires - Buenos Aires C.F.0

internacional sobre responsabilidad penal de las empresas, prevención de la corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Principales ubicaciones

Buenos aires, Buenos aires c.f.5 Banfield, Partido de lomas de zamora1 Buenos aires - buenos aires c.f.1 Chacarita, Comuna 151 Los cocos, Cordoba1 Villa urquiza, Comuna 121

Sectores

Legal5 Finanzas y Seguros2 Marketing1 Consultoría1

Principales ubicaciones

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