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Richelly Feliphe

São Paulo, São Paulo

KYC Onboarding Analyst

Erica Maiellaro

Prevenção a FraudesKYC e ComplianceOnboarding Digital+15

condução de dossiês investigativos para suporte jurídico, monitoramento transacional e conformidade regulatória (PLD/AML e KYC

Marcos B Carvalho

São Paulo, São Paulo

Análise de operações sensíveis, análise de kyc PLD

Cinthia Cristina Falchi Gaglioli

São Paulo, São Paulo

Analista de Compliance AML/PLD-FT/KYC/KYP

Walleska Profissional

São Paulo, São Paulo

KYC Analyst / Screening Analyst / CS Specialist

Mariana Pires

São Paulo, São Paulo

Há 3 anos atuo na área de Compliance, com enfoque nos processos de Due Diligence, análise KYC, KYE e matriz de riscos.

Alek Mansur

Niterói, Niterói

elaboração das mais diversas peças processuais, pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, desenvolvimento de documentos KYC

Tuliane P Santos

São Paulo, São Paulo0

Analise reputacional KYC, KYP , monitoramento de KYE comportamental e processos sendo efetuados de acordo com medidas

Juliana C Victor

São Paulo, São Paulo

integridade empresarial einvestigações corporativas, combinando minha formação jurídicacom competências em compliance e KYC

Karlus Benicio

Salvador, Salvador

ação, Processo de venda, Criação de relacionamentos, Satisfação do cliente, Estratégia, Trabalho em equipe, Liderança, KYC

Larissa Fracari

São Paulo, São Paulo

Busco vagas de AML, PLD, KYC e correlatas.

Gustavo Moura

São Paulo, São Paulo0

auditoria, levantamento e fechamento de relatórios mensais, liderança de equipe, estratégias de compliance, Análise de KYC

Gustavo Moura

São Paulo, São Paulo0

auditoria, levantamento e fechamento de relatórios mensais, liderança de equipe, estratégias de compliance, Análise de KYC

Cristhiam Joel

São Paulo, São Paulo

Prevenção à Fraude desde 2017, com experiência em análise de meios de pagamentos realizados em carteira digital, e-commerce, KYC

Vanessa Alencar Simplício de Oliveira

São Bernardo do Campo, SBCampo

na área de Compliance desde 2016, eu passei por Prevenção a Lavagem de Dinheiro, eu era responsável pelos processos de KYC

Beatriz Almeida Lima

São Paulo, São PauloR$ 50/hora

Contrate seus serviçosassistência jurídicaparalegalredação jurídica

públicas e eletrônicas, habilitação RADAR, viabilidade perante prefeitura, atualização na Receita Federal, realização de KYC

Sofia Lima

MKcompliance (tratamento de risco operacional), envio de E-mails e alimentação de planilhas, Revisão e controle de políticas KYC

Vinicius da Silva

São Paulo, São Paulo

produtos relacionados a Fintechs/E-Commerces e seus principais serviços oferecidos, passando por cadastros (onboarding, kyc

Thamirys De Paula

São Paulo, São Paulo

Experiência em definição de processos de credenciamento, KYC, onboarding de clientes e monitoramento de perfil transacional

Marcio Colombo

São Paulo, São Paulo

beneficiários finais, backoffice operacional de abertura de contas, visão de riscos, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e KYC

Louanni Galvani

São Paulo, São PauloR$ 1.000/hora

Contrate seus serviçosconsultoria jurídicaadvogadaimigração

comercial, preparação de processos,elaboração de petições, pesquisa jurídica, consultoria jurídica econformidade legal (KYC

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Curitiba, CuritibaR$ 60/hora

Contrate seus serviçostesourariaanalista financeiro

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