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Cristal Guerrero

Aml compliance

Tijuana, Tijuana

Edgar Méndez

AML KYC SUP

Mexico City, Ciudad de México

Liliana Sánchez

Due Diligence, Compliance, AML

Mexico City, Ciudad de México

Due Diligence, Compliance, AML

Raul Toledo

Especialista en PLD/AML

Mexico City, Ciudad de México

Especialista en PLD/AML

Laura Garcia

Analista KYC Compliance AML

Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez

Analista KYC Compliance AML

Rosa Diana Jara Maldonado

AML|PLD|KYC|CDD SANCIONES

Mexico City, Ciudad de México

AML|PLD|KYC|CDD SANCIONES

Javier Tapia

𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 Customer Experience & AML Monitoring

Mexico City, Ciudad de México

𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 Customer Experience & AML Monitoring

Gerardo Sanchez Urban

Arquitecto de soluciones

Mexico City, Ciudad de México0

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Creación de modelo de referencia para prevención de lavado de dinero (AML) generando descripción detallada de capacidades

Jose Luis Barragan Cuevas

Licenciado en Derecho

Tijuana, Tijuana

AML Analyst 2 añosAnalista de Cobranza 1 año

Kelvin Alejandro Diaz Dehonor

Administrador

Metepec, Metepec

Analista AML, atencion a clientes, retencion en CITIBANAMEX, nómina en HSBC, almacén y administración se tienda en IUSACELL

Gregorio Carrera Esquer

Licenciando en Finanzas

Hermosillo, Hermosillo

Licenciado en finanzas, con amplia experiencia en AML, KYC, financial screening y prevencion de fraude.

José Sergio Luna Morán

Compliance financiero

Mexico City, Ciudad de México

Economista con 9 años de experiencia como Compliance KYC, AML, CDD, Listas de sanciones, Antifraude financiero

Mariana Vazquez

Oficial de Cumplimiento - Abogada

Guadalajara, Guadalajara

Auditor externo-Oficial de Cumplimento Certificado - AML Consultoría EspecializadaCoordinador en Sistemas

Jesica Brenda Corona Canseco

Banking /Fintech Analyst

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc

More than 6 year of KYC /AML/Screening /Transacciones review /Customer support within traditional banking and finthech

Jonathan David Rodriguez Montesinos

Asesor Legal y Especialista en Contratos

Cancún, Benito Juárez$800/hora

Contrata sus serviciosconsultoría legaltraducción legalasesoría en cumplimiento normativo+2

Soporte en interpretación de términos complejos para no abogados🔹 Asesoría en cumplimiento normativo (KYC, AML

Arturo Puente

Administrador con experiencia en sist financieros

Tlalnepantla, Tlalnepantla

Conocimientos en Mercado de Dinero, Capitales, Fondos y Notas Estructuradas ,PLD/AML monitoreo y manejo de operaciones antifraudes

Briseida Ortega Reyes

Director de servicio a clientes

Mexico City, Ciudad de México

Experiencia en AML y Privacidad Experiencia en desarrollo de proyectos Experiencia en seguimiento a

Gerardo Miguel Soto

Analista de atención al cliente

Tultitlán de Mariano Escobedo, Tultitlán de Mariano Escobedo

generación de informes y seguimiento de tickets a través de service now asi como seguimiento de alertas identificadas por PLD y AML

Rubén Alejandro Jiménez Moreno

Tester

Mexico City, Ciudad de México

AML.SQL consultas.

Lucia Pamela Cedillo Rodriguez

Que tu debilidad sea tu fortaleza!

Ciudad Nezahualcoyotl, Ciudad Nezahualcóyotl

Mi último empleo en el puesto de Analista en Banco Nacional de México con el puesto de Analista 2 de KYC de AML, sin

José Carlos Carrillo Videgaray

KYC Onboarding Compliance & Digital Transformation

Mexico City, Ciudad de México

experience in corporate and finance law, specializing in contract KYC team management, compliance, anti-money laundering (AML

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Mexico city, Ciudad de mexico16 Guadalajara2 Tijuana2 Alvaro obregon, Delegacion alvaro obregon1 Benito juarez, Delegacion benito juarez1 Cancun, Benito juarez1 Ciudad nezahualcoyotl1 Coyoacan, Delegacion coyoacan1 Cuauhtemoc, Chihuahua1 Cuauhtemoc, Delegacion cuauhtemoc1 Ferreria, Ciudad de mexico1 Hermosillo1

Sectores

Finanzas y Seguros11 Legal9 Servicios Administrativos4 Servicios al Consumidor3 Ingeniería2 Tecnología y Medios1 Administración Pública1 Ventas1 Ciencia1 Consultoría1

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