Profesionales de Cnbv en México

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115personas encontradas para Cnbv

Yaneli Moreno

Talento

Reportes regulatorios CNBV

Miguel Hidalgo, Delegación Miguel Hidalgo

Reportes regulatorios CNBV

Alonso Ramos

Talento

Certificado en materia de PLD/FT (CNBV y la UIF)

Guadalajara, Guadalajara

Certificado en materia de PLD/FT (CNBV y la UIF)

Ana Lorena Corona

Talento

Gerente de información Operativa & Finanzas | Fintech Specialist | Scrum & Kanban Practitioner

Ciudad López Mateos

Establecimiento de Marcos de GobernanzaAuditoría PreventivaCumplimiento Normativo (CNBV/BANXICO)+13

en el establecimiento de marcos de gobernanza contable, gestión de CAPEX tecnológico y cumplimiento regulatorio ante la CNBV

Lucero Vera

Talento

Especialista en Inversiones y Tesorería | Gestión de Portafolios | Mercado de Dinero|Mercado de Capitales

Mexico City

Pensamiento analíticoTrabajo en equipoResolución de problemas+21

office para la ejecución y seguimiento de estrategias de inversión y fondeo • Atención a auditorías regulatorias (Banxico y CNBV

Miguel Angel Basave Hernandez

Talento

Abogado de Cumplimiento (PLD/FT) | Prevención de Lavado de Dinero | Riesgo y Regulación Financiera | Abogado de Pensiones.

León de los Aldama, León$1,500/hora

Contrata sus serviciosServicios en cumplimiento PLD/FT conforme a la Ley Federal para la Prevención e

contratos, atención a requerimientos regulatorios y acompañamiento en procesos de cumplimiento ante autoridades como la CNBV

Miguel Barajas

Talento

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Guadalajara, Guadalajara

Oficial de Cumplimiento certificado CNBV

Eduardo Pimentel

Talento

Oficial de cumplimiento

Mérida, Mérida

Certificado en ACAMS - CNBV - UIF

Alejandro Rojas

Talento

Oficial de cumplimiento

Mexico City, Ciudad de México

Oficial de cumplimiento y auditor certificado ante la CNBV con 9 años de experiencia

Fernando Trujillo Galvan

Talento

Mtro. En Administración.

Mexico City, Ciudad de México$500/hora

Contrata sus serviciosespecialista en recursos humanosadministrador de recursos humanos

TFJACNBVSENERCFEISSSTECORREO DE MEXICOCONACULTASAGARPA

Fredy Hilarión Vargas Neria

Talento

Profesional en Reportes Regulatorios

Mexico City, Ciudad de México

Elaboración, revisión, envío de Reportes Regulatorios CNBV, Banxico, IPAB

Javier Alonso Hernández González

Talento

Buscando cada día mejorar.

San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero

Informatica en CNBV.Atencion a Fraudes American Express.

Miguel Ponce

Talento

Oficial de Cumplimiento

Morelia, Morelia

He tenido la oportunidad de pasar por dos auditorias por parte de la CNBV con resultados aceptables.

José David Mejía Flores

Talento

Economista, analista de datos.

Coyoacán, Delegación Coyoacán$100/hora

Contrata sus servicioseconomistaanalista de datos

He trabajado en supervisión financiera en la CNBV, donde analizo información de instituciones, evalúo indicadores clave

Rafael Gutierrez Falcon

Talento

Matemáticas aplicadas

Puebla, Puebla de Zaragoza

Desarrollo todo el cumplimiento ante CNBV y CONDUSEF, desde reporteria hasta cumplimiento de respuestas, además realizó

Jimena Gonzalez Aguilera

Talento

Prevención de lavado de dinero

Mexico City, Ciudad de México

contador público con especialidad en contralori internacertifcacion en prevencion de lavado de dinero por la CNBV

Viviana Olvera Ruiz

Talento

Abogada jr.

Álvaro Obregón, Álvaro Obregón

Atendí asuntos en Banamex emitidos por autoridades administrativas y judiciales vía cnbv y oficios del SAT notificados

Cecilia Aguilar López

Talento

Contador

Iztapalapa, Delegación Iztapalapa

He logrado hacer implementación de sistemas contables y enviar los reportes para empresas FINTECH a la CNBV con base en

David Perfecto Dorado

Talento

Abogado

Tijuana, Tijuana

Oficial de cumplimiento PLD/FT certificado por parte de la CNBV, Certificado por la UIF/SHCP en PLD/FT para Actividades

Ernesto Diaz Garcia

Talento

Oficial de Cumplimiento Certifi | Director General

Lomas de la Providencia, Silao de la Victoria

Enfocado en fortalecer la rentabilidad, eficiencia operativa y cumplimiento ante CNBV, CONDUSEF, SIC y FIRA, con visión ética

Jose Zamarripa

Talento

Gerente de Riesgos

Tlalpan, Delegación Tlalpan

• Liderazgo de auditorías de cumplimiento CNBV y Banxico.

Jorge Gaston Dominguez Toribio

Talento

Becario Legal en área corporativa

Mexico City, Ciudad de México

de PLD/FT ante CNBV● Cumplimiento de normativo de PLD a instituciones financieras● Cumplimiento ante CONDUSEF<br

Principales ubicaciones

Ciudad de México48 Monterrey6 Guadalajara3 Leon De Los Aldama3 Miguel Hidalgo3

Perfiles relacionados

Anel Castellanos Maya

Talento

Médico Administrativo

Tlalnepantla

Dictamen de Gastos Médicos MayoresAdministración de Sistemas de SaludGestión Médica+3

Eliud Gonzalez

Talento

Modelado de Amenazas

Monterrey

OWASP Top 10NISTPCI DSS+19

Benjamin Perea

Talento

Gerente Financiero

Hidalgo

Banca RetailGestión de SucursalesAdministración de Cartera Crediticia+21