Profesionales de Kyc en México

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62personas encontradas para Kyc

Diana P

Talento

Licenciatura en economía

Miguel Hidalgo

Excelgestión de documentacióngestión documental+1

Cuento con conocimientos en KYC y experiencia en el manejo de documentación para áreas de cumplimiento normativo y prevención

Lance Verheul

Talento

KYC Analyst

Mexico City, Ciudad de México

KYC Analyst

Joseline Lara

Talento

Analista kyc

Mexico City, Ciudad de México

Analista kyc

Edgar Méndez

Talento

AML KYC SUP

Mexico City, Ciudad de México

AML KYC SUP

Laura Garcia

Talento

Analista KYC Compliance AML

Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez

Analista KYC Compliance AML

Alma Nelly Herrera Zavaleta

Talento

Analista de calidad y KYC (prevención)

Mexico City, Ciudad de México

Analista de calidad y KYC (prevención)

Alberto Oviedo

Talento

Lic. Arq.

Gustavo Adolfo Madero

Microsoft OfficeHabilidades de comunicaciónServicio al cliente

validación Delta at Contact (2025-06 – 2026-03) Campaña Tala Mobile CDMX • Atención vía chat por medio de Zendesk • Validación KYC

Daniel Carvajal Padilla

Talento

Contador Públic / KYC Analyst

Guadalajara, Guadalajara

Contador Públic / KYC Analyst

Sttiven Castro

Talento

Analista KYC, PLD, Control normativo

Azcapotzalco, Delegación Azcapotzalco

Analista KYC, PLD, Control normativo

Rosa Diana Jara Maldonado

Talento

AML|PLD|KYC|CDD SANCIONES

Mexico City, Ciudad de México

AML|PLD|KYC|CDD SANCIONES

Sócrates García Cortes

Talento

Lic. en Administración por la UNAM con 25 años de experiencia en el sector financiero

Mexico City, Ciudad de México

Excel avanzadoMicrosoft 365Power BI+8

Experto en Mesa de Control, análisis y validación de bases de datos, con enfoque en cumplimiento regulatorio, KYC (Know Your

José Carlos Carrillo Videgaray

Talento

KYC Onboarding Compliance & Digital Transformation

Mexico City, Ciudad de México

KYC Onboarding Compliance & Digital Transformation

Miguel Angel Basave Hernandez

Talento

Abogado de Cumplimiento (PLD/FT) | Prevención de Lavado de Dinero | Riesgo y Regulación Financiera | Abogado de Pensiones.

León de los Aldama, León$1,500/hora

Contrata sus serviciosServicios en cumplimiento PLD/FT conforme a la Ley Federal para la Prevención e

participado en la estructuración e implementación de manuales PLD/FT, matrices de riesgo (EBR), procesos de debida diligencia (KYC

Israel Ledezma Sandoval

Talento

Ejecutivo de proceso KYC (Know Your Customer).

Mexico City, Ciudad de México

Ejecutivo de proceso KYC (Know Your Customer).

Gerardo Sanchez Urban

Talento

Arquitecto de soluciones

Mexico City, Ciudad de México0

Contrata sus servicios

Generación de diagramas de solución para habilitación de servicios de datos y procesamiento Conoce a tu cliente (KYC).

Jesica Brenda Corona Canseco

Talento

Banking /Fintech Analyst

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc

More than 6 year of KYC /AML/Screening /Transacciones review /Customer support within traditional banking and finthech

Hector Maldonado

Talento

Licenciado informática

Mexico City, Ciudad de México

Kyc administrados de sucursal costumer

Erick Barron

Talento

Especialista de Soporte Institucional

Mexico City, Ciudad de México

Soy un profesional, con más de 7 años de experiencia en el área de Kyc, PLD, FT.

Gregorio Carrera Esquer

Talento

Licenciando en Finanzas

Hermosillo, Hermosillo

Licenciado en finanzas, con amplia experiencia en AML, KYC, financial screening y prevencion de fraude.

Julieta Méndez Hernández

Talento

Abogada Corporativa

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos

empresa Efectivale en el puesto de asesor de PLD, dentro de mis principales funciones fueron la realización del proceso de KYC

Raul Toledo

Talento

Especialista en PLD/AML

Mexico City, Ciudad de México

honesta, con mas de 15 años en el sistema financiero y mas de 8 años de experiencia, en lavado de dinero y en el area de KYC

Principales ubicaciones

Ciudad de México24

Perfiles relacionados

Jonathan David Rodriguez Montesinos

Talento

Asesor Legal y Especialista en Contratos

Cancún, Benito Juárez$800/hora

Contrata sus serviciosconsultoría legaltraducción legalasesoría en cumplimiento normativo+2

Roberto Lopez

Talento

Oficial de Cumplimiento

Ecatepec de Morelos

Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)KYC (Know Your Customer)Monitoreo de operaciones inusuales+14

Alberto Torres Romero

Talento

Abogado corporativo

Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez$500/hora

Contrata sus serviciosabogadoabogado corporativo

Alejandro Solano

Talento

Especialista y Analista de Crédito Automotriz y Financiero

Puebla

Análisis crediticio y estructuración financieraVentasResolución de problemas+2

Miriam Garcia Sanchez

Talento

Licenciada en Administracion

Teziutlan, Teziutlán$200/hora

Contrata sus serviciosanalista financieroespecialista en créditosgestor de cobranza+1