Kyc professionals in México

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58personas encontradas para Kyc

Lance Verheul

Talento

KYC Analyst

Mexico City, Ciudad de México

KYC Analyst

Joseline Lara

Talento

Analista kyc

Mexico City, Ciudad de México

Analista kyc

Edgar Méndez

Talento

AML KYC SUP

Mexico City, Ciudad de México

AML KYC SUP

Laura Garcia

Talento

Analista KYC Compliance AML

Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez

Analista KYC Compliance AML

Alma Nelly Herrera Zavaleta

Talento

Analista de calidad y KYC (prevención)

Mexico City, Ciudad de México

Analista de calidad y KYC (prevención)

Daniel Carvajal Padilla

Talento

Contador Públic / KYC Analyst

Guadalajara, Guadalajara

Contador Públic / KYC Analyst

Sttiven Castro

Talento

Analista KYC, PLD, Control normativo

Azcapotzalco, Delegación Azcapotzalco

Analista KYC, PLD, Control normativo

Rosa Diana Jara Maldonado

Talento

AML|PLD|KYC|CDD SANCIONES

Mexico City, Ciudad de México

AML|PLD|KYC|CDD SANCIONES

José Carlos Carrillo Videgaray

Talento

KYC Onboarding Compliance & Digital Transformation

Mexico City, Ciudad de México

KYC Onboarding Compliance & Digital Transformation

Israel Ledezma Sandoval

Talento

Ejecutivo de proceso KYC (Know Your Customer).

Mexico City, Ciudad de México

Ejecutivo de proceso KYC (Know Your Customer).

Gerardo Sanchez Urban

Talento

Arquitecto de soluciones

Mexico City, Ciudad de México0

Contrata sus servicios

Generación de diagramas de solución para habilitación de servicios de datos y procesamiento Conoce a tu cliente (KYC).

Jesica Brenda Corona Canseco

Talento

Banking /Fintech Analyst

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc

More than 6 year of KYC /AML/Screening /Transacciones review /Customer support within traditional banking and finthech

Hector Maldonado

Talento

Licenciado informática

Mexico City, Ciudad de México

Kyc administrados de sucursal costumer

Erick Barron

Talento

Especialista de Soporte Institucional

Mexico City, Ciudad de México

Soy un profesional, con más de 7 años de experiencia en el área de Kyc, PLD, FT.

Gregorio Carrera Esquer

Talento

Licenciando en Finanzas

Hermosillo, Hermosillo

Licenciado en finanzas, con amplia experiencia en AML, KYC, financial screening y prevencion de fraude.

Julieta Méndez Hernández

Talento

Abogada Corporativa

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos

empresa Efectivale en el puesto de asesor de PLD, dentro de mis principales funciones fueron la realización del proceso de KYC

Rosalva Lopez

Talento

Analista cumplimiento

Mexico City, Ciudad de México

Tecnológica de México, con 20 años de experiencia en el sector financiero en las áreas de mesa de control, cumplimiento Pld - Kyc

Raul Toledo

Talento

Especialista en PLD/AML

Mexico City, Ciudad de México

honesta, con mas de 15 años en el sistema financiero y mas de 8 años de experiencia, en lavado de dinero y en el area de KYC

José Sergio Luna Morán

Talento

Compliance financiero

Mexico City, Ciudad de México

Economista con 9 años de experiencia como Compliance KYC, AML, CDD, Listas de sanciones, Antifraude financiero

Jonathan David Rodriguez Montesinos

Talento

Asesor Legal y Especialista en Contratos

Cancún, Benito Juárez$800/hora

Contrata sus serviciosconsultoría legaltraducción legalasesoría en cumplimiento normativo+2

– Soporte en interpretación de términos complejos para no abogados🔹 Asesoría en cumplimiento normativo (KYC

Alfonso Urriolagoitia García

Talento

Analista financiero

Miguel Hidalgo, Delegación Miguel Hidalgo

Realicé la identificación de los pagos en lamayoría de las cuentas para cumplir con los requisitos deKYC

Principales ubicaciones

Mexico city, Ciudad de mexico23 Cancun, Benito juarez2 Ciudad nezahualcoyotl2 Coyoacan, Delegacion coyoacan2 Monterrey2 Naucalpan de juarez2 Alvaro obregon1 Azcapotzalco, Delegacion azcapotzalco1 Benito juarez, Delegacion benito juarez1 Coacalco, Coacalco de berriozabal1 Cuauhtemoc, Ciudad de mexico1 Cuauhtemoc, Delegacion cuauhtemoc1

Sectores

Finanzas y Seguros22 Legal11 Servicios Administrativos8 Servicios al Consumidor3 Tecnología y Medios2 Ingeniería2 Sanidad1 Administración Pública1 Marketing1 Ventas1 Consultoría1

Perfiles relacionados

Alberto Torres Romero

Talento

Abogado corporativo

Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez$500/hora

Contrata sus serviciosabogadoabogado corporativo

Alejandro Solano

Talento

Especialista y Analista de Crédito Automotriz y Financiero

Puebla

Análisis crediticio y estructuración financieraVentasResolución de problemas+2

Miriam Garcia Sanchez

Talento

Licenciada en Administracion

Teziutlan, Teziutlán$200/hora

Contrata sus serviciosanalista financieroespecialista en créditosgestor de cobranza+1