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En Tlalpan

Pablo Victoria

Analista PLD

Coyoacán, Delegación Coyoacán

Hector Adalid Segura Iraola

Financiero Especialista en PLD

Coyoacán, Delegación Coyoacán

Financiero Especialista en PLD

Mario César Montiel Andrade

Auxiliar contable con conocimientos en PLD

Álvaro Obregón, Delegación Álvaro Obregón

Auxiliar contable con conocimientos en PLD

Hugo Villavicencio

Oficial de Cumplimiento

Cuauhtemoc, Ciudad de México

Que tal mi nombre es Hugo Villavicencio tengo 10 años trabajando en el medio financiero como analista de pld ft ,Oficial

Daniel Avila Vergara

Cajero Universal

Cuauhtemoc, Ciudad de México

Principalmente en el area administrativa, operativa, analisis de clientes, PLD, seguridad de datos, etc.

Patricia Bustamante

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Tlalpan, Delegación Tlalpan

Cumplimiento- Creditas: SOFOM y Actividad VulnerableOficial de Cumplimiento- Credoconfia: SOFOMAnalista de Manuales PLD

Cesar Zurita

Abogado experiencia en contratos y energia

Ciudad de Los Deportes, Ciudad de México

Experiencia y conocimientos en Regulación Energética en ASEA, Gas & Oil, PLD y FT, D. Administrativo, D.

Constanza González Del Olmo

Estudiante

Coyoacán, Delegación Coyoacán

Hace dos años trabajé en la empresa STP (Sistemas de Transferencias y Pago) en el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD

Gerardo Diego Fernández, Sotelo

Abogado Corporativo Consultoría Compliance Litigio

Álvaro Obregón, Delegación Álvaro Obregón

Litigio Administrativo, Fiscal y Amparo Otras áreas: Propiedad Intelectual, Migración, inversión Extranjera, PLD

Luis Angel Valenzuela Rios

Abogado Corporativo

Benito Juárez, Delegación Benito Juárez

societario, análisis contractual, acuerdos de confidencialidad (NDA´s), cumplimiento normativo y análisis de políticas de PLD

Pamela Diaz

Coyoacán, Delegación Coyoacán0

Cuento con una amplia experiencia y conocimiento en el análisis de PLD/FT, Art.115 (LFPIORPI), así como

Olivia Blanco

Coyoacán, Delegación Coyoacán0

Contrata sus servicios

Marketing Político Diputada PLD- Sonia Agüero República Dominicana

En ubicaciones cercanas

Ciudad de México29 Coyoacan5 Miguel Hidalgo5 Ecatepec De Morelos3 Alvaro Obregon3

Cerca de Tlalpan

Erick Uriel Maya Gonzalez

Analista PLD

Nezahualcóyotl, México

Felix Benito García Ramírez

Analista pld

Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado$100/hora

Contrata sus serviciosanálisisanalista

Maria Yañez

Especialista en PLD

Mexico City, Ciudad de México

Especialista en PLD

Francisco Lopez Domínguez

Especialista PLD

Ferreria, Ciudad de México

Especialista PLD

Jorge Morales

Analista pld

Iztapalapa, Delegación Iztapalapa

Sergio Espindola Martinez

LEGAL PLD COMPLIANCE

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos

LEGAL PLD COMPLIANCE

Brenda Itzel Munguía

Especialista en PLD y Fraude

Mexico City, Ciudad de México

Especialista en PLD y Fraude

Raul Toledo

Especialista en PLD/AML

Mexico City, Ciudad de México

Especialista en PLD/AML

Ivonne Guerrero

Analista PLD / Mesa de control

Popotla, Ciudad de México

Analista PLD / Mesa de control

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