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30personas de Kyc encontradas

Eugenia Perlova

KYC/DCC specialist

Madrid, Madrid0

KYC/DCC specialist

Carolina Villa

KYC/AML/ Analyst

Barcelona, Barcelona

Compliance & RiskKYC / KYB / AMLMonitoring+14

KYC/AML/ Analyst

Patricia Lozano

KYC/AML analyst

Torrejón de Ardoz, Madrid0

KYC/AML analyst

Elena Martinez Martinez

AML, FINCRIME, KYC ANALYST

Granada, Granada0

AML, FINCRIME, KYC ANALYST

Massimiliano Ratti

KYC Analyst / Customer Support / Helpdesk

Barcelona, Barcelona0

KYC Analyst / Customer Support / Helpdesk

María Victoria Rosa

Administrativa | Back Office | Gestión Documental

Valencia, Provincia de Valencia, Comunidad Valenciana9 €/hora

Contrata sus serviciosadministrativaauditoría documentalgestión documental+3

Experiencia reciente en auditoría documental (KYC) para banca, validación de identidades y trazabilidad en CRM.

Sebastian Reina

Marketing

Valencia, Provincia de Valencia, Comunidad Valenciana

Experto en atención al cliente, nivel de inglés B2, Excel avanzado, manejo de KPI, sistemas KYC, herramientas ofimáticas

Giovanni Ciarfaglia

PM ,Software developer, Scrum Master Media Manager

Costa Adeje, Adeje, Santa Cruz de Tenerife18 €/hora0

Contrata sus serviciossoftware developerscrum masterquality assurance

y retiros de clientes, supervisor de procesos KYC(Conoce a tu cliente) para servicios antifraude.

Jessica Castilho

Diseñadora de Productos | UX | UI

Madrid, Madrid130 €/hora0

Contrata sus serviciosdiseñadora de experiencia de usuariodiseñadora de aplicacionesdiseñadora ui+2

del usuario, haciendo el proceso más rápido y menos aburrido para el usuario, también con características de seguridad y KYC

Joaquin Manuel Alpañez Lopez

Consultor Técnico | Backend Developer | AntiFraude

Granada, Granada

Consultor técnico con experiencia en el sector bancario, especializado en soluciones antifraude (NetReveal/Norkom, AML, KYC

Daniel Otalora Conde

CUSTOMER SERVICE AND BACK OFFICE

Sevilla, Seville, Sevilla

Customer support professional with more than five years of experience in differentcampaigns, including back office, KYC

Sandra Robledo Arranz

Manager Suspicious Activity Monitoring Team

Barcelona, Barcelona

My expertise includes performing KYC/Screening checks and ensuring CDD for high-risk accounts.

Ignacio Peral Ramos

Consultor compliance especializado en PBC/FT

AML / PBC-FTKYC & CDDScreening+14

. • Análisis y monitoreo de operaciones inmobiliarias de elevado importe, aplicando procedimientos de KYC, Customer Due Diligence

Marta Fantacci

SENIOR LEGAL AND COMPLIANCE MANAGER

Barcelona, Barcelona

internal investigations and whistleblowing cases, and advising on AML, ABAC, international sanctions, data protection, and KYC

Estefania Podadera

Customer service representative

• Performing daily documents checks before raisedto KYC and Payments and dealing with negotiations,legal threats

Carlos Antonio Ballesteros Blanco

LAW GRADUATE COMPLIANCE & FINANCIAL REGULATION

Strong background in KYC/KYB reviews, market abuse controls and regulatory reporting to Spanish and EU authorities.

Yudith Salazar Lara

Analista de Riesgo y Crédito | KWC y AML

Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Busco aplicar mi experiencia en proyectos de innovación, mejora continua, análisis KYC y gestión de relaciones con clientes

Irene Aguilar

Compliance and Regulatory Manager

Madrid, Madrid0

Contrata sus servicioscompliance manageraml compliance managerregulatory manager+2

ensure compliance with Anti-Money Laundering (AML), Countering Terrorist Financing (CFT), and Know Your Customer (KYC

Pascal Prevost-Borot

Experto en Customer Experience & Luxury Management

Algeciras, Cádiz

Alejandro Portillo Guerrero

Senior iOS Engineer

Málaga, Málaga50 €/hora

Contrata sus serviciosengineering managerios engineersoftware designer+2

Delivered app from MVP to production with fully integrated KYC (Onfido), Vanguard Robo-Advisor, and real-time portfolio

Victoria Requejo

Gestora y productora cultural

Barcelona, Barcelona

KYC ANALYST | 2022 - 2024 | American Express Análisis de documentos del mercado de Francia

Principales ubicaciones

Madrid10 Barcelona6

1–21 de 30

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